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Giovedì 23.03.2017 ore 05.23
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Gdf: sequestro 22mln a coppia marocchina


Maxi sequestro - tra Ferrara, Forlì, Roma, Rovigo e Modena - di beni per 22,2 milioni (soldi e immobili) riconducibili ad una coppia di coniugi imprenditori marocchini, già condannati per frode fiscale.

 
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ferrara ha infatti sequestrato e sottoposto a confisca - il provvedimento è stato richiesto dalla Procura e accolto e ordinato dal Tribunale estense - un vasto complesso di beni.
 
Oltre a quote di società e al complesso di proprietà ad esse riferibili (crediti, beni immobili, autoveicoli), vi sono beni immobiliari, tra cui un complesso residenziale costituito da 20 appartamenti in provincia di Forlì del valore di 3 milioni, una villa con piscina a Ferrara, villette a schiera e appartamenti in varie località del ferrarese e nelle province di Roma, Rovigo e Modena.
 
Le attività illecite per cui i due imprenditori sono stati condannati per frode fiscale sono connesse alla gestione di alcuni consorzi – due dei quali con sede in Ferrara e attivi negli appalti nel settore del facchinaggio, della logistica e delle pulizie industriali - intorno ai quali ruotavano una trentina di società cooperative, gran parte delle quali con sede dichiarata nella provincia di Trapani, risultate prive di qualsiasi organizzazione d’impresa e affidate a meri prestanome. Ad amministrare gli appalti in questione vi erano direttamente i consorzi a capo dei quali vi erano, di fatto, i due cittadini extracomunitari; quest’ultimi, per i servizi resi, utilizzavano il personale alle dipendenze (meramente formali) delle cooperative associate.
Il meccanismo di frode era strutturato attraverso i consorzi, che fatturavano direttamente alla società committenti i servizi e neutralizzavano l’Iva a credito grazie alla fatturazione passiva delle cooperative associate. La galassia delle società cooperative che non eseguivano alcun adempimento fiscale a fronte della fatturazione attiva nei confronti dei consorzi, non versando imposte e contributi.
 


Ultimo aggiornamento: 06/03/17

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